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風(fēng)帆科技:2016年第一次臨時股東大會通知公告

作者:小編|更新時間:2022-06-23|點擊數(shù):


   武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號:206-01
證券代碼:43021         證券簡稱:風(fēng)帆科技           主辦券商:長江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
           2016年第一次臨時股東大會通知公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
     本次會議為2016年第一次臨時股東大會。
(二)召集人
     本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
     會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開日期和時間
     開始時間: 2016年5月16日上午9:0。
     結(jié)束時間: 2016年5月16日上午12:00。
(五)會議召開方式:現(xiàn)場。
(六)出席對象
     1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號:206-01
     本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年5月12日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
     2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
     3、北京盈科(武漢)律師事務(wù)所
(七)會議地點:公司三樓會議室。
二、會議審議事項
(一)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
(二)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議案》
(三)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
(四)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
(五)《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
      出席會議的個人股東持本人身份證及股票賬戶卡;委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、授權(quán)股東賬戶卡。
(二)登記時間: 2016年5月13日上午9:00-下午5:00。
(三)登記地點
    武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號:206-01
      本公司董事會辦公室登記;外地股東可采用傳真方式。
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
     地址:武漢市江漢區(qū)菱角湖路8號
     郵政編碼:4301
     聯(lián)系電話:02-8561597
     傳 真:02-8561907
     聯(lián)系 人:劉仁志
(二)會議費用:與會股東所有費用自理。
五、備查文件目錄
(一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》
                                                           武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                         董事會
                                                                    2016年4月28日