作者:小編|更新時間:2022-06-23|點擊數(shù):
武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 公告編號:206-01 證券代碼:43021 證券簡稱:風(fēng)帆科技 主辦券商:長江證券 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2016年第一次臨時股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間: 2016年5月16日上午9:0。 結(jié)束時間: 2016年5月16日上午12:00。 (五)會議召開方式:現(xiàn)場。 (六)出席對象 1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 公告編號:206-01 本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年5月12日。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 3、北京盈科(武漢)律師事務(wù)所 (七)會議地點:公司三樓會議室。 二、會議審議事項 (一)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》 (二)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議案》 (三)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 (四)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 (五)《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》 三、會議登記方法 (一)登記方式 出席會議的個人股東持本人身份證及股票賬戶卡;委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、授權(quán)股東賬戶卡。 (二)登記時間: 2016年5月13日上午9:00-下午5:00。 (三)登記地點 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 公告編號:206-01 本公司董事會辦公室登記;外地股東可采用傳真方式。 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 地址:武漢市江漢區(qū)菱角湖路8號 郵政編碼:4301 聯(lián)系電話:02-8561597 傳 真:02-8561907 聯(lián)系 人:劉仁志 (二)會議費用:與會股東所有費用自理。 五、備查文件目錄 (一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告》 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 董事會 2016年4月28日
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