人妻无码久久精品,日本护士毛茸茸高潮,青青草视频在线观看,久久99精品久久久久久水蜜桃 国产在线九色,国产一区二区三区导航,国产原创导航,国产自产原创在线

風(fēng)帆科技:第二屆董事會第四次會議決議公告

作者:小編|更新時間:2016-08-07|點擊數(shù):

證券代碼:43021          證券簡稱:風(fēng)帆科技          主辦券商:長江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
              第二屆董事會第四次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
     武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)關(guān)于召開第二屆董事會第三次會議的通知已于206年4月24日以電話、郵件等方式通知全部董事,會議于206年4月27日在公司會議室召開。本次會議由董事長楊磊先生主持,公司現(xiàn)有董事5人,實際出席會議并表決的董事5人。本次會議的召開符合《公司法》及《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
二、議案審議情況
     (一)  審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》議案
     議案內(nèi)容:公司本次股票發(fā)行不超過75萬股(含75萬股),每股價格為人民幣1.3元,融資額不超過97.5萬元(含97.5萬元)。
具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
     議案表決結(jié)果:同意票4票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請股東大會審議。
     (二)  審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議
案》
     議案表決結(jié)果:同意票4票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請股東大會審議。
     (三)  審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
     議案內(nèi)容:
     1. 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)的
規(guī)定,經(jīng)股東大會分別作出決議,可以采用下列方式增加資本:
     增加:(六)公司公開或非公開發(fā)行股份的,公司股東不享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
     2. 第一百O八條 董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資
產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序;重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準(zhǔn)。
     董事會具體權(quán)限和決策程序如下:
     (一)對外投資:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次或12個月內(nèi)為同一項目累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的10%的權(quán)限。
     修改為:(一)對外投資:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次或12個月內(nèi)為同一項目累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的20%的權(quán)限。
     (二)收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額總額不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30,或單次或12個月內(nèi)為同一項目累計占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的5%-15%的權(quán)限。
     修改為:(二)收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額總額不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%,或單次或12個月內(nèi)為同一項目累計占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15的權(quán)限。
     (三)委托理財:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次或12個月內(nèi)為同一項目累計占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1%-5%的權(quán)限。
     修改為:(三)委托理財:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次或12個月內(nèi)為同一項目累計占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的權(quán)限。
     (五)貸款:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的20%的權(quán)限。
     修改為:(五)貸款:董事會根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要,具有在所涉金額單次不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的30%的權(quán)限。
     3. 本次發(fā)行完成后,根據(jù)公司股份變動情況修改《公司章程》
關(guān)于公司注冊資本及股份總數(shù)的規(guī)定;并提請股東大會授權(quán)公司董事會在股票發(fā)行完畢后,辦理公司章程修改及備案等相關(guān)事宜。
     議案表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
     本議案尚須提請股東大會審議。
     (四)  審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次
股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
     議案內(nèi)容:依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)公司本次股票發(fā)行的一切事宜,包括但不限于以下事項:
     1. 股票發(fā)行工作需要向主辦券商及上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報備;
     2. 股票發(fā)行工作上級主管部門所有備案文件手續(xù)的辦理;
     3. 股票發(fā)行股東變更登記工作;
     4. 股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;
     5. 股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。
     議案表決結(jié)果:同意票4票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事劉仁志回避表決。
     本議案尚須提請股東大會審議。
     (五)  審議通過《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》議案
     議案內(nèi)容:公司由于經(jīng)營發(fā)展需要,由武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司擔(dān)保一次性(僅一次使用)向銀行貸款人民幣250萬元作為流動資金。
     議案表決結(jié)果:楊磊為公司董事長,楊江成為公司董事;武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司全體董事也是武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司董事會成員,故本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。全體董事回避表決,本議案尚須提請股東大會審議。
     (六)  審議通過《關(guān)于提議召開武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公
司201年第一次臨時股東大會的議案》。
     議案內(nèi)容:依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)提議召開武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時股東大會,具體內(nèi)容見《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會通知公告》。
     議案表決結(jié)果:同意票5票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
三、 備查文件目錄
(一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》
(二)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》
                                                     武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                    董事會
                                                               2016年4月28日