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風(fēng)帆科技:第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

作者:小編|更新時間:2016-08-07|點(diǎn)擊數(shù):

                                                            公告編號:2016-018
證券代碼:430221         證券簡稱:風(fēng)帆科技          主辦券商:長江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
              第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
     本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
 (一)會議召開情況
       1、會議通知的時間和方式:2016年07月15日,以電話、短信、郵件的方式通知。
       2、會議召開時間:2016年7月26日
       3、會議召開地點(diǎn):公司三樓會議室
       4、會議召開方式:現(xiàn)場
       5、會議主持人:監(jiān)事會主席唐莎
      6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:本次會議的召開符合《公司法》及《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
 (二)會議出席情況
      應(yīng)出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會會
議的監(jiān)事(包括委托出席的監(jiān)事人數(shù))共3人,缺席本次監(jiān)事會決議的監(jiān)事共0人。
二、議案審議情況
                                                            公告編號:2016-018
 (一)審議通過《關(guān)于2016年半年度報告》議案
   議案表決結(jié)果:同意票3票,反對票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
三、 備查文件目錄
     《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會事會第三次會議決議》
                                          武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                        監(jiān)事會
                                                            2016年7月28日