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風(fēng)帆科技:第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

作者:小編|更新時(shí)間:2016-08-07|點(diǎn)擊數(shù):

                                                           公告編號(hào):2016-017
證券代碼:430221         證券簡(jiǎn)稱:風(fēng)帆科技          主辦券商:長(zhǎng)江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
              第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
 (一)會(huì)議召開情況
     1、  會(huì)議通知的時(shí)間和方式:2016年07月15日,以電話、短
信、郵件的方式通知。
     2、  會(huì)議召開時(shí)間:2016年7月26日
     3、  會(huì)議召開地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室
     4、  會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)
     5、  會(huì)議召集人:董事會(huì)
     6、  會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)楊磊
     7、  召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:本次會(huì)議的召開符
合《公司法》及《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
 (二)會(huì)議出席情況
      應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)
議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人,缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
                                                            公告編號(hào):2016-017
二、議案審議情況
 (一)審議通過《關(guān)于2016年半年度報(bào)告》的議案
      1.議案表決結(jié)果:
     同意票5票,反對(duì)票0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
三、 備查文件目錄
     《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
                                          武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                        董事會(huì)
                                                            2016年7月28日