作者:小編|更新時間:2016-08-07|點(diǎn)擊數(shù):
證券代碼:43021 證券簡稱:風(fēng)帆科技 主辦券商:長江證券 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議召開時間:2016年5月16日 2、會議召開地點(diǎn):公司三樓會議室 3、會議召開方式:現(xiàn)場 4、會議召集人:董事會 5、會議主持人:董事長楊磊 6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明: 會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共27人,持有表決權(quán)的股份13,60,73 股,占公司股份總數(shù)的7373。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》 1.議案內(nèi)容 公司本次股票發(fā)行不超過75萬股(含75萬股),每股價格為人民幣1.3元,融資額不超過97.5萬元(含97.5萬元)。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。 2.議案表決結(jié)果: 同意股數(shù)1312,881 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 10000;反對股數(shù) 0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%; 棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況: 本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。 (二)審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議案》 1.議案內(nèi)容 具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012) 2.議案表決結(jié)果: 同意股數(shù)1312,881 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 10000;反對股數(shù) 0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%; 棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況: 本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。 (三)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容 具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012) 2.議案表決結(jié)果: 同意股數(shù)1364,873 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 10000;反對股數(shù) 0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%; 棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況: 不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。 (四)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 1.議案內(nèi)容 具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012) 2.議案表決結(jié)果: 同意股數(shù)1305,443 股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 95.70%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00; 棄權(quán)股數(shù)586,43股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.30。 3.回避表決情況: 本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。 (五)審議通過《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》 1.議案內(nèi)容 具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012) 2.議案表決結(jié)果: 同意股數(shù)5,966,35股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的91.5%;反對股數(shù)293,15股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%;棄權(quán)股數(shù)293,15股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%。 3.回避表決情況: 參會股東楊江成先生持股數(shù)5,042,75(2726);王志軍先生持股數(shù)1,22,11(6.63);楊磊先生持股數(shù) 46,32(2.53);劉仁志先生351,40(1.90),也是武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司董事會成員,故本次表決需回避。 三、律師見證情況 律師事務(wù)所名稱:北京盈科(武漢)律師事務(wù)所 律師姓名:耿志宏、李穎濤 結(jié)論性意見: 綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合《公司法》、《監(jiān)督管理辦法》、《信息披露細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法、有效。 四、備查文件目錄 (一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時股東大會決議》 (二)《北京盈科(武漢)律師事務(wù)所關(guān)于武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會法律意見書》 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 董事會 2016年5月17日
風(fēng)帆科技手機(jī)站
“掃一掃”,手機(jī)專享喲!
風(fēng)帆科技微信公眾號
“掃一掃”,加關(guān)注喲!
微信客服“喻小服”
“掃一掃”,加好友喲!
?2016 武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司 版權(quán)所有 | 鄂ICP備08000952號-1 | 企業(yè)郵箱登入