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風(fēng)帆科技:2016年第一次臨時股東大會決議公告

作者:小編|更新時間:2016-08-07|點(diǎn)擊數(shù):

證券代碼:43021          證券簡稱:風(fēng)帆科技          主辦券商:長江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
           2016年第一次臨時股東大會決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1、會議召開時間:2016年5月16日
     2、會議召開地點(diǎn):公司三樓會議室
     3、會議召開方式:現(xiàn)場
     4、會議召集人:董事會
     5、會議主持人:董事長楊磊
     6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明:
     會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共27人,持有表決權(quán)的股份13,60,73   股,占公司股份總數(shù)的7373。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
     1.議案內(nèi)容
     公司本次股票發(fā)行不超過75萬股(含75萬股),每股價格為人民幣1.3元,融資額不超過97.5萬元(含97.5萬元)。具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
      2.議案表決結(jié)果:
     同意股數(shù)1312,881   股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000;反對股數(shù)   0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%;
棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況:
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
      (二)審議通過《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購合同>的議案》
      1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012)
      2.議案表決結(jié)果:
     同意股數(shù)1312,881   股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000;反對股數(shù)   0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%;
棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況:
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
(三)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012)
      2.議案表決結(jié)果:
     同意股數(shù)1364,873   股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
10000;反對股數(shù)   0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0%;
棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況:
     不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012)
      2.議案表決結(jié)果:
     同意股數(shù)1305,443   股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.70%;反對股數(shù)0股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00;
棄權(quán)股數(shù)586,43股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.30。
      3.回避表決情況:
     本次股票發(fā)行認(rèn)購對象中,劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關(guān)系,因此關(guān)聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
(五)審議通過《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》
     1.議案內(nèi)容
     具體內(nèi)容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號:201-012)
      2.議案表決結(jié)果:
     同意股數(shù)5,966,35股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的91.5%;反對股數(shù)293,15股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%;棄權(quán)股數(shù)293,15股,占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4%。
      3.回避表決情況:
     參會股東楊江成先生持股數(shù)5,042,75(2726);王志軍先生持股數(shù)1,22,11(6.63);楊磊先生持股數(shù)    46,32(2.53);劉仁志先生351,40(1.90),也是武漢風(fēng)帆表面工程股份有限公司董事會成員,故本次表決需回避。
三、律師見證情況
      律師事務(wù)所名稱:北京盈科(武漢)律師事務(wù)所
      律師姓名:耿志宏、李穎濤
     結(jié)論性意見:
      綜上所述,本所律師認(rèn)為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合《公司法》、《監(jiān)督管理辦法》、《信息披露細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
     (一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時股東大會決議》
     (二)《北京盈科(武漢)律師事務(wù)所關(guān)于武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會法律意見書》
                                        武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                      董事會
                                                            2016年5月17日